Studio Elisabetta Russo - il tuo commercialista a salerno

    Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389 XVII Legislatura

    Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l’attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi

    ANTIRICICLAGGIO: semplificazioni per i commercialisti? Nuovi obblighi per società, associazioni, fondazioni e trust

    Sinteticamente lo schema di decreto legislativo presentato dal governo e sottoposto a parere parlamentare, quindi non ancora in vigore, introduce le principali novità che seguono in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. all’articolo 3 comma quattro che rientrano nella nozione di professionisti i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti

    Antiriciclaggio e valutazione del “rischio del cliente” da parte dell’Avvocato

    l Consiglio Nazionale Forense, in una delle FAQ sugli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati pubblicate sul proprio sito internet, ha precisato che, ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente, l’avvocato non é tenuto a compilare una “scheda di valutazione” del rischio. Tuttavia, secondo il

    Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

    Per il quinto anno consecutivo il CNDCEC, insieme all’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale (http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale) della School of Management del Politecnico di Milano, propone un importante questionario rivolto agli Studi di Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Notai, per comprendere i cambiamenti nel mondo delle Professioni anche grazie alle tecnologie digitali.