Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Salerno
C O N V E G N O
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL MANUALE DELLE PROCEDURE
Documento CNDCEC – Dicembre 2015, in vigore dal 1° marzo 2016
Lunedì 21 marzo 2016, ore 15.30
Mediterranea Hotel, Via S. Allende 8, Salerno
Indirizzi di saluto
Oscar De Franciscis
Presidente O.D.C.E.C. Salerno
Introduzione
Attilio Liga
Consigliere Nazionale CNDCEC Delegato Antiriciclaggio
Elisabetta Russo
Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Salerno
Programma
diligenza e responsabilità dei destinatari degli adempimenti
motivazioni e contenuto del manuale delle procedure
la formazione e il controllo interno
novità della IV direttiva
analisi e valutazione del rischio
le sanzioni e le recenti novità
disposizioni circa la depenalizzazione di alcune violazioni in tema di antiriciclaggio
Le procedure:
gestione dell’incarico professionale
valutazione del rischio
conservazione e registrazione dei dati
controllo costante
Tavola Rotonda
Professionisti ed Antiriciclaggio
Relatori
Raffaele D’Arienzo
Commissione CNDCEC Antiriciclaggio
Annalisa De Vivo
Ricercatrice FNC
Alfonso Gargano
Commissione CNDCEC Antiriciclaggio
di Salerno
C O N V E G N O
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL MANUALE DELLE PROCEDURE
Documento CNDCEC
Lunedì 21 marzo 2016, ore 15.30
Mediterranea Hotel, Via S. Allende 8, Salerno
Indirizzi di saluto
Oscar De Franciscis
Presidente O.D.C.E.C. Salerno
Introduzione
Attilio Liga
Consigliere Nazionale CNDCEC Delegato Antiriciclaggio
Elisabetta Russo
Componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Salerno
Programma
- diligenza e responsabilità dei destinatari degli adempimenti
- motivazioni e contenuto del manuale delle procedure
- la formazione e il controllo interno
- novità della IV direttiva
- analisi e valutazione del rischio
- le sanzioni e le recenti novità
- disposizioni circa la depenalizzazione di alcune violazioni in tema di antiriciclaggio
Le procedure:
- gestione dell’incarico professionale
- valutazione del rischio
- conservazione e registrazione dei dati
- controllo costante
Tavola Rotonda
Professionisti ed Antiriciclaggio
Relatori
Raffaele D’Arienzo
Commissione CNDCEC Antiriciclaggio
Annalisa De Vivo
Ricercatrice FNC
Alfonso Gargano
Commissione CNDCEC Antiriciclaggio